Lieferant vor der Zahlung prüfen: Verkäufer, Rechnung und Zahlungsempfänger

Die vier Namen

Legen Sie vor der Überweisung diese vier nebeneinander — wörtlich, nicht sinngemäß:

Ein Werkzeug dafür steht kostenlos bereit — es rechnet im Browser und überträgt die eingegebenen Namen nicht: Vier-Parteien-Abgleich.

Eine Abweichung ist zu klären, nicht zu verurteilen

Dass eine Festlandfabrik über eine verbundene Handelsgesellschaft oder eine Hongkonger Gesellschaft fakturiert, ist im China-Geschäft Routine — nicht selten deshalb, weil die Fabrik selbst gar nicht exportieren darf. Wie häufig das strukturell möglich ist, haben wir gezählt: In einer Vollerhebung von 264 registrierten chinesischen Herstellern trugen 25,4 % keine Ein-/Ausfuhrformulierung im registrierten Geschäftsbereich.

Entscheidend ist deshalb nicht, ob die Namen abweichen, sondern wann und wie Sie davon erfahren:

• Vor der Preisvereinbarung offengelegt und belegt — normal. Lassen Sie sich die Beziehung zwischen den Firmen schriftlich geben.
• Erst mit der Zahlungsaufforderung aufgetaucht — klären, bevor Geld fließt. Nicht per Antwort auf dieselbe Mail.

Halten Sie das Ergebnis mit Datum fest. Eine Registerabfrage von vor drei Monaten trägt nicht: 54,9 % der erhobenen 264 Betriebe hatten innerhalb von zwölf Monaten eine Registeränderung.

Die geänderte Bankverbindung

Das häufigste teure Muster ist keine gefälschte Fabrik, sondern eine mitten im laufenden Geschäft geänderte Bankverbindung: Die Mail sieht aus wie immer, der Ansprechpartner heißt wie immer, nur die Kontodaten sind neu — angeblich wegen einer Bankprüfung, einer Umstrukturierung oder eines gesperrten Kontos.

Regel ohne Ausnahme: Eine Änderung der Bankverbindung wird über einen bereits zuvor bestätigten Kanal rückbestätigt — die Telefonnummer aus dem Vertrag, nicht die aus der neuen Mail; der Ansprechpartner, mit dem Sie vorher gesprochen haben, nicht der neue Kontakt in der Signatur.

Prüfen Sie zusätzlich, ob der neue Zahlungsempfänger überhaupt zu einer der vier Namenszeilen oben passt. Ein Empfängername, der in keinem Ihrer Dokumente vorkommt, ist der Punkt zum Anhalten.

Was wir ausdrücklich nicht tun

Keine Bankkontoinhaberschaft, keine Zahlungsabwicklung, keine Rückholung. Wir können nicht bestätigen, wem ein Bankkonto gehört — diese Auskunft gibt keine Bank an Dritte. Wir wickeln keine Zahlungen ab und können überwiesenes Geld nicht zurückholen.

Was wir tun: die chinaseitige Unternehmensidentität gegen den aktuellen Registerstand prüfen und Ihnen datierte Nachweise geben, damit Sie den Abgleich selbst führen können. Ist das Geld bereits unterwegs, ist Ihre Bank die erste Adresse, nicht wir.

Keine Rechtsberatung, keine Zollabfertigung, keine Berechnung von Einfuhrabgaben.

Quellen dieser Seite

Alle genannten Anteile stammen aus eigenen Messungen mit veröffentlichter Methode und Datensatz. Die Studienseiten sind auf Englisch:

• Vollerhebung: 25,4 % ohne Ein-/Ausfuhrformulierung im Geschäftsbereich
• 54,9 % mit Registeränderung innerhalb von zwölf Monaten

Jede Zahl auf dieser Seite trägt ihr Erhebungsdatum. Registerdaten altern — prüfen Sie das Datum, bevor Sie eine Zahl weiterverwenden.

Nächster Schritt

Wenn eine der vier Zeilen nicht zusammenpasst und Sie den Registerstand zur genannten Firma brauchen: Prüfung anfragen. Sie erhalten Quelle, Abfragedatum und Grenzen zu jeder gelieferten Zeile.

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