DILIGENCIA DEBIDA / 01
Construya el expediente antes de importar de China.
Una empresa puede aparecer activa en el registro y no controlar la fábrica adecuada para su pedido. Una fábrica capaz puede enviar instrucciones de pago inexplicables. Un beneficiario coherente puede suministrar un producto no conforme. Mantenga separadas estas preguntas para que una señal positiva no sustituya a las demás.
Establezca la identidad legal exacta
Solicite la licencia comercial vigente, el nombre legal completo en chino y el Código Unificado de Crédito Social de 18 caracteres. Busque en el Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia Empresarial (GSXT, gsxt.gov.cn; nombre oficial en inglés: National Enterprise Credit Information Publicity System), anote la fecha y compare nombre, código, estado, domicilio y representantes visibles con los documentos recibidos.
El reglamento del Consejo de Estado establece el marco de registro y exige registrar cambios relevantes. Una coincidencia pública respalda una identidad en una fecha concreta; no demuestra fiabilidad, control de la fábrica, conformidad del producto ni seguridad del pago.
Seguir la guía en español para verificar la empresa en el registro oficial →
Interpretar informes anuales, listas anormales y sanciones como señales fechadas (EN) →
Mapee la autorización de la operación
Registre al contacto comercial, el dominio de correo, la entidad contratante, el firmante, el emisor de la factura y cualquier agente de exportación o empresa vinculada. Pida una explicación escrita de cada entidad diferente y haga que el contrato describa su función.
Confirme cambios materiales mediante un canal establecido antes del cambio. Una imagen de sello, un correo reenviado o una cuenta de mensajería no son confirmación independiente. Si la autoridad sigue sin aclararse, mantenga la decisión afectada en espera.
Separar representante legal, firmante contractual y autoridad operativa (EN) →
Pruebe la capacidad para este pedido
Separe la empresa registrada del centro productivo real. Solicite identidad del centro, procesos propios, equipos relevantes, supuestos de capacidad, límites de subcontratación y evidencia vinculada a la familia de producto.
ISO aclara que no certifica empresas ni emite certificados: lo hacen organismos externos. Compruebe emisor, estado, centro, alcance y fechas; cuando exista un registro participante, consulte IAF CertSearch. Una certificación de sistema de gestión no es una certificación del producto ni demuestra que el pedido cumplirá su especificación.
Definir el alcance de auditoría y la evidencia de capacidad →
Defina producto, muestra y destino
Congele la especificación, la muestra aprobada o referencia controlada, materiales, tolerancias, etiquetado, embalaje, método de inspección, regla de cambios y criterios de aceptación. Asigne cada ensayo o documento a un responsable y una versión.
Las obligaciones del mercado de destino dependen del producto, la función del comprador y la jurisdicción. Identifique al regulador competente y al asesor cualificado cuando corresponda; no suponga que un certificado del proveedor transfiere las obligaciones del comprador o cubre todos los modelos y envíos.
Una revisión del proveedor no sustituye ensayos del producto, inspección del envío ni evidencia regulatoria del mercado de destino.
Convertir vendedor, especificación y evidencia en una orden controlada (en inglés) →
Convertir el lote y la inspección en una decisión del comprador →
Rastree la ruta de pago
Compare proveedor registrado, vendedor contractual, emisor de factura y beneficiario. La respuesta pública del Banco Popular de China enlazada abajo cita la regla de coherencia entre nombre de la cuenta de una unidad, nombre en los documentos de apertura y nombre del sello reservado.
Una comercializadora, un agente de exportación o una vinculada pueden tener una función legítima, pero necesitan respaldo documental. Vuelva a aprobar cualquier cambio de cuenta o procedimiento a través de un canal conocido y obtenido de forma independiente; el FBI identifica las instrucciones de pago alteradas como un patrón de compromiso de correo empresarial.
Registre una decisión explícita
Cada control cerrado necesita un responsable, una fuente fechada, una excepción pendiente y una siguiente decisión. Use estados internos como “continuar”, “esperar” o “escalar” en lugar de una etiqueta vaga de aprobado.
Indique qué acción respalda ahora la evidencia: pedir una muestra, aprobar una versión del contrato, pagar una factura concreta, liberar producción o aceptar un envío. La evidencia reunida para una decisión no debe autorizar silenciosamente la siguiente.
TABLA DE CONTROL / 02
Registro mínimo para cada línea de evidencia
| Línea de evidencia | Registro mínimo | Excepción frecuente | Decisión afectada |
|---|---|---|---|
| Identidad legal | Nombre chino, código, resultado registral fechado y licencia suministrada | Registro ausente, inactivo, cambiado o incoherente | Continuar o detener la revisión de identidad |
| Autorización | Entidad contratante, firmante, contacto conocido y mapa de funciones | Vendedor, facturador o agente sin explicación | Aprobar el contrato o la instrucción |
| Capacidad | Centro, proceso, equipos, capacidad, subcontratación y alcance de certificados | Evidencia de otro centro, modelo o empresa | Pedir muestra, auditar o cursar pedido |
| Producto y pedido | Especificación, muestra, plan de inspección y responsable regulatorio | Falta ensayo, modelo, material o criterio | Liberar producción o envío |
| Ruta de pago | Contrato, factura, beneficiario, ruta bancaria y confirmación de cambios | Entidad receptora distinta o recién cambiada | Liberar un pago concreto |
| Siguiente decisión | Revisor, fecha, versión, excepciones abiertas y acción autorizada | Evidencia caducada o acción fuera de alcance | Continuar, esperar o escalar |
Repita los controles cuando cambie la exposición
Actualice las líneas relevantes antes de aprobar un proveedor nuevo, cambiar contrato o especificación, liberar producción, aceptar datos de pago modificados, enviar un pago material o aceptar un envío. Defina fechas de revisión alrededor de la operación.
Un resultado anterior sin incidencias es evidencia histórica. No prueba que empresa, fábrica, producto, instrucción de correo o cuenta bancaria sigan sin cambios.
Añada controles del destino después del núcleo global
Esta página ofrece un núcleo accesible globalmente. Los requisitos jurídicos, aduaneros, de seguridad y de etiquetado deben añadirse con fuentes del mercado de destino y asesoramiento cualificado cuando corresponda.
No sustituya las líneas globales de identidad, capacidad o pago por una lista regional. Responden a preguntas distintas y deben conservar fechas independientes.
5 de 45 empresas devolvieron registros históricos de riesgo
El 21 de agosto de 2026 consultamos siete dimensiones históricas mediante una API comercial para una muestra seleccionada de 45 empresas chinas vinculadas a fabricantes de la NHTSA. Las 315 consultas se completaron; eso no prueba que la cobertura de los registros sea completa.
| Dimensión histórica | Empresas con registro |
|---|---|
| Datos de inscripción anteriores (nombre, domicilio, objeto) | 40 de 45 — 89% |
| Socios anteriores | 33 de 45 — 73% |
| Irregularidades operativas anteriores | 3 de 45 |
| Asistencia judicial anterior | 2 de 45 |
| Sanciones administrativas anteriores | 1 de 45 |
Cinco de las 45 (11 %) devolvieron registros en alguna de las tres dimensiones históricas de riesgo. Los resultados corresponden al 21 de agosto de 2026, no al estado de hoy. Un resultado vacío en otra consulta no demuestra que nunca hubo problemas. Examine el registro, su fecha y resolución antes de decidir qué significa para su pedido.
Un cambio de nombre, domicilio, objeto social o socios no demuestra fraude. Compare qué cambió, cuándo y cómo afecta a los documentos de su pedido. Acción concreta: pida los registros históricos pertinentes junto al resultado actual, e identifique la fuente y su cobertura. En este estudio consultamos dimensiones separadas mediante una API comercial; no garantizamos que cualquier consulta pública incluya el historial. Conservamos los recuentos por empresa, disponibles a petición.
MÉTODO / 03
Cómo se preparó esta lista
La mesa de verificación en China de Currawong revisó las fuentes oficiales enlazadas a continuación el 31 de julio de 2026. GSXT y el Consejo de Estado respaldan la línea de identidad; ISO e IAF delimitan el alcance de certificación; el PBOC respalda el punto estrecho sobre nombres de cuentas de unidades; el FBI respalda la confirmación independiente de cambios de pago.
| Host oficial | Para qué lo usan los compradores | HTTP observado |
|---|---|---|
www.gsxt.gov.cn | Registro mercantil (GSXT) | 521 |
www.creditchina.gov.cn | Sanciones y listas de incumplimiento | 412 |
sbj.cnipa.gov.cn | Oficina de marcas | 403 |
credit.customs.gov.cn | Crédito aduanero de empresas | 412 |
cx.cnca.cn | Consultas de certificación CCC | 521 |
wenshu.court.gov.cn | Sentencias judiciales | 200 |
openstd.samr.gov.cn | Textos de normas nacionales (GB) | 200 |
Control — www.gov.cn | Host gubernamental | 200 |
Control — www.baidu.com | Host comercial | 200 |
Los hosts de control respondieron durante la prueba, pero eso no identifica la causa de cada fallo. Las respuestas de las portadas no prueban que una búsqueda empresarial funcione. Use la fecha, la ruta y las condiciones indicadas; una conexión fallida no significa que la empresa no exista.
La tabla de seis líneas es nuestra síntesis de esas fuentes estrechas y de controles prácticos del pedido. No examinamos el proveedor, centro, producto, certificado, contrato, cuenta ni operación de ningún lector. Es orientación general para organizar evidencia, no asesoramiento jurídico, bancario, regulatorio, de inspección o abastecimiento.
FUENTES PRIMARIAS / 04
Fuentes oficiales utilizadas
Los enlaces y contenidos se comprobaron el 31 de julio de 2026. Vuelva a abrir la fuente vigente antes de una decisión material porque registros, certificados y procedimientos pueden cambiar.
- Sistema Nacional de Publicidad de Información Crediticia EmpresarialSistema oficial para consultar la identidad registral y el expediente público visible de una entidad china.
- Consejo de Estado — reglamento sobre registro de entidades de mercadoMarco oficial de identidad, domicilio, objeto social, licencia, cambios y publicidad registral.
- ISO — certificaciónDistingue las normas ISO de la certificación realizada por organismos externos y explica la acreditación.
- IAF CertSearch — búsqueda de certificadosPermite comprobar certificados de sistemas de gestión y su estado de acreditación cuando el registro participante está disponible.
- Banco Popular de China — respuesta sobre el nombre de una cuentaRespuesta oficial que cita la coherencia exigida entre cuenta de una unidad, documentos de apertura y sello reservado.
- FBI — compromiso de correo empresarialRecomienda verificar por separado cambios de número de cuenta o procedimiento de pago.
PREGUNTAS FRECUENTES / 05
Mantenga la respuesta ligada a la decisión
- ¿Basta una licencia comercial china válida?
- No. Respalda una identidad registrada en una fecha. Control de fábrica, capacidad del pedido, evidencia del producto y ruta de pago requieren controles separados.
- ¿Un certificado ISO demuestra conformidad del producto?
- No. Compruebe tipo, centro, alcance, emisor, acreditación y estado. Un certificado de sistema de gestión no es certificación del producto ni aceptación del pedido.
- ¿Puede una comercializadora ser un proveedor válido?
- Sí, según el pedido y la evidencia. Registre identidad, función, relación con fábrica, responsabilidad contractual y ruta de pago en lugar de usar la etiqueta como veredicto.
- ¿Cuándo se actualiza la lista?
- Actualice las líneas afectadas cuando cambien entidad, especificación, centro, certificado, instrucción de pago o acción autorizada, y antes de cada exposición material.
- ¿La lista dirá si los proveedores chinos son seguros?
- No. Separa evidencia visible, excepciones y decisiones. El comprador conserva la responsabilidad de revisar la operación y obtener asesoramiento cualificado.
- ¿Qué incluye un programa formal de aprobación de proveedores?
- Incluye criterios y responsables definidos, fuentes fechadas, excepciones, estados de decisión y eventos de nueva revisión para identidad, autorización, capacidad, producto, pago y cambios. No es una etiqueta permanente de proveedor aprobado.