DUE DILIGENCE / 01
Construa o dossiê antes de precisar de um veredito.
Uma empresa pode estar ativa no registro e não controlar a fábrica adequada ao seu pedido. Uma fábrica capaz pode enviar instruções de pagamento sem explicação. Um beneficiário coerente pode entregar produto fora da especificação. Mantenha essas perguntas separadas para que um sinal positivo não substitua os demais.
Estabeleça a identidade jurídica exata
Peça a licença comercial vigente, o nome jurídico completo em chinês e o Código Unificado de Crédito Social de 18 caracteres. Consulte o Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito Empresarial, registre a data e compare nome, código, situação, endereço e representantes visíveis com os documentos recebidos.
O guia em português do Departamento Econômico e Comercial da Embaixada da China em Portugal também orienta solicitar esse identificador antes de verificar o parceiro comercial. Uma correspondência pública sustenta uma identidade registrada em uma data; não demonstra confiabilidade, controle da fábrica, conformidade do produto nem segurança do pagamento.
Seguir a consulta detalhada do registro oficial em português →
Mapeie quem pode cotar, contratar, faturar e alterar instruções
Registre o contato comercial, o domínio de e-mail, a entidade contratante, o signatário, o emissor da fatura e qualquer agente de exportação ou empresa vinculada. Peça uma explicação por escrito para cada entidade diferente e faça o contrato descrever sua função.
Confirme mudanças relevantes por um canal estabelecido antes da mudança. Uma imagem de carimbo, um e-mail encaminhado ou uma conta de mensagens não constituem confirmação independente. Se a autoridade continuar sem explicação, mantenha a decisão afetada em pausa.
Teste a capacidade de fabricação contra este pedido
Separe a empresa registrada do local real de produção. Peça a identidade do local, processos próprios, equipamentos relevantes, premissas de capacidade, limites de subcontratação e evidências ligadas à família do produto.
A ISO esclarece que não certifica empresas nem emite certificados: organismos externos fazem isso. Verifique emissor, situação, local, escopo e datas; quando houver registro participante, consulte o IAF CertSearch. Certificação de sistema de gestão não é certificação do produto e não prova que seu pedido atenderá à especificação.
Definir o escopo da auditoria e as evidências de capacidade →
Defina a evidência do produto, da amostra e do mercado de destino
Congele a especificação, a amostra aprovada ou referência controlada, materiais, tolerâncias, rotulagem, embalagem, método de inspeção, regra de mudanças e critérios de aceitação. Atribua cada ensaio ou documento a um responsável e uma versão.
As obrigações do mercado de destino dependem do produto, da função do comprador e da jurisdição. Identifique o regulador competente e o assessor qualificado quando necessário; não presuma que um certificado do fornecedor transfere as obrigações do comprador ou cobre todos os modelos e embarques.
Uma revisão do fornecedor não substitui ensaios do produto, inspeção do embarque nem a evidência regulatória exigida pelo mercado de destino.
Transformar vendedor, especificação e evidência em um pedido controlado (em inglês) →
Transformar lote e inspeção em uma decisão do comprador (em inglês) →
Rastreie o dinheiro até a cadeia contratual
Compare fornecedor registrado, vendedor contratual, emissor da fatura e beneficiário. A resposta pública do Banco Popular da China indicada abaixo cita a regra de consistência entre o nome da conta de uma unidade, os documentos de abertura e o nome do carimbo reservado.
Uma trading company, um agente de exportação ou uma empresa vinculada podem exercer uma função legítima, mas essa função precisa de suporte documental. Aprove novamente qualquer mudança de conta ou procedimento por um canal conhecido e obtido de forma independente; o FBI identifica instruções de pagamento alteradas como padrão de comprometimento de e-mail empresarial.
Feche o ciclo com uma decisão explícita
Cada controle concluído precisa de um responsável, uma fonte datada, uma exceção pendente e uma próxima decisão. Use estados internos como “continuar”, “pausar” ou “escalar” em vez de uma etiqueta vaga de aprovado.
Indique qual ação a evidência sustenta agora: pedir uma amostra, aprovar uma versão do contrato, pagar uma fatura específica, liberar a produção ou aceitar um embarque. A evidência reunida para uma decisão não deve autorizar silenciosamente a próxima.
TABELA DE CONTROLE / 02
Registro mínimo para cada linha de evidência
| Linha de evidência | Registro mínimo | Exceção frequente | Decisão afetada |
|---|---|---|---|
| Identidade jurídica | Nome chinês, código, resultado registral datado e licença fornecida | Registro ausente, inativo, alterado ou inconsistente | Continuar ou interromper a análise de identidade |
| Autorização | Entidade contratante, signatário, contato conhecido e mapa de funções | Vendedor, faturador ou agente sem explicação | Aprovar o contrato ou a instrução |
| Capacidade | Local, processo, equipamentos, capacidade, subcontratação e escopo dos certificados | Evidência de outro local, modelo ou empresa | Pedir amostra, auditar ou emitir pedido |
| Produto e pedido | Especificação, amostra, plano de inspeção e responsável regulatório | Falta ensaio, modelo, material ou critério | Liberar produção ou embarque |
| Rota de pagamento | Contrato, fatura, beneficiário, rota bancária e confirmação de mudanças | Entidade recebedora diferente ou recém-alterada | Liberar um pagamento específico |
| Próxima decisão | Revisor, data, versão, exceções abertas e ação autorizada | Evidência desatualizada ou ação fora do escopo | Continuar, pausar ou escalar |
Repita os controles quando a exposição mudar
Atualize as linhas relevantes antes de aprovar um novo fornecedor, alterar contrato ou especificação, liberar produção, aceitar dados de pagamento modificados, enviar um pagamento relevante ou aceitar um embarque. Defina datas de revisão em torno da operação.
Um resultado anterior sem alertas é evidência histórica. Não prova que empresa, fábrica, produto, instrução de e-mail ou conta bancária permaneceram iguais.
Adicione controles do destino depois do núcleo global
Esta página oferece um núcleo acessível globalmente. Requisitos jurídicos, aduaneiros, de segurança e rotulagem devem ser acrescentados com fontes do mercado de destino e aconselhamento qualificado quando necessário.
Não substitua as linhas globais de identidade, capacidade ou pagamento por uma lista regional. Elas respondem a perguntas diferentes e devem manter datas separadas.
MÉTODO / 03
Como este checklist foi preparado
A mesa de verificação na China da Currawong revisou as fontes oficiais abaixo em 31 de julho de 2026. O guia do MOFCOM em português, o GSXT e o Conselho de Estado sustentam a linha de identidade; ISO e IAF delimitam o escopo de certificação; o PBOC sustenta o ponto restrito sobre nomes de contas de unidades; o FBI sustenta a confirmação independente de mudanças de pagamento.
A tabela de seis linhas é nossa síntese dessas fontes específicas e de controles práticos do pedido. Não examinamos o fornecedor, local, produto, certificado, contrato, conta ou operação de qualquer leitor. Esta é uma orientação geral para organizar evidências, não aconselhamento jurídico, bancário, regulatório, de inspeção ou abastecimento.
FONTES PRIMÁRIAS / 04
Fontes oficiais utilizadas
Os links e conteúdos foram verificados em 31 de julho de 2026. Reabra a fonte vigente antes de uma decisão relevante porque registros, certificados e procedimentos podem mudar.
- Departamento Econômico e Comercial da Embaixada da China em Portugal — guia para verificar o parceiro comercial chinêsFonte oficial em português que orienta solicitar o identificador unificado e consultar o registro público aplicável.
- Sistema Nacional de Publicidade de Informações de Crédito EmpresarialSistema oficial para consultar a identidade registrada e o registro público visível de uma entidade chinesa.
- Conselho de Estado — regulamento sobre registro de entidades de mercadoMarco oficial de registro das entidades de mercado na China.
- ISO — certificaçãoDistingue as normas ISO da certificação feita por organismos externos e explica a acreditação.
- IAF CertSearch — busca de certificadosPermite verificar certificados de sistemas de gestão e seu status de acreditação quando há registro participante disponível.
- Banco Popular da China — resposta sobre o nome de uma contaResposta oficial que cita a consistência exigida entre conta de uma unidade, documentos de abertura e carimbo reservado.
- FBI — comprometimento de e-mail empresarialRecomenda verificar separadamente alterações no número da conta ou no procedimento de pagamento.
PERGUNTAS FREQUENTES / 05
Mantenha a resposta ligada à decisão
- Uma licença comercial chinesa válida é suficiente?
- Não. Ela sustenta uma identidade registrada em uma data. Controle da fábrica, capacidade para o pedido, evidência do produto e rota de pagamento exigem verificações separadas.
- Um certificado ISO prova a conformidade do produto?
- Não. Verifique tipo, local, escopo, emissor, acreditação e situação. Um certificado de sistema de gestão não é certificação do produto nem aceitação do pedido.
- Uma trading company pode ser um fornecedor válido?
- Sim, dependendo do pedido e das evidências. Registre identidade, função, relação com a fábrica, responsabilidade contratual e rota de pagamento em vez de usar o rótulo como veredito.
- Quando o checklist deve ser atualizado?
- Atualize as linhas afetadas quando mudarem entidade, especificação, local, certificado, instrução de pagamento ou ação autorizada, e antes de cada exposição relevante.
- O checklist dirá que o fornecedor é seguro?
- Não. Ele separa evidências visíveis, exceções e decisões. O comprador continua responsável por revisar a operação e buscar aconselhamento qualificado.